CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-10-25 09:09:41

Суд в Испании обвинил хакера в консультировании «русской мафии» о биткоине

В Испании завершено расследование по делу хакера Дениса Токаренко, более известного как Денис Катана, которого обвиняют в помощи с отмыванием средств российской ОПГ через биткоин. Об этом сообщают местные СМИ. Согласно материалам дела, преступный синдикат действовал в юго-восточной испанской провинции Аликанте. Один из его членов — Максим Хакимов — завербовал Катану, чтобы тот консультировал их по вопросам покупки биткоинов и способов сокрытия незаконных доходов.  Хакер рекомендовал использовать цифровые активы из-за «отсутствия государственного контроля», сообщили в суде.  Денис Катана родился в Украине, с 2014 года проживал в Испании.  Впервые его задержали в 2018 году по обвинению в заражении банкоматов по всему миру вредоносным ПО для автоматической выдачи наличных. Деньги на местах забирали «мулы», которые отмывали их в том числе через биткоины. Уже тогда Катана был знаком с Хакимовым, который через своего адвоката передавал киберпреступнику средства за решетку, а также предлагал нанять киллеров, чтобы разобраться с его долгами. На криптовалютных кошельках Катаны в общей сложности хранятся более 15 000 BTC. Однако судья в рамках рассмотрения дела упомянул только один из них с балансом 5000 BTC (~€55 млн на момент совершения преступных операций). Напомним, в декабре 2020 года испанская полиция совместно с Европолом задержала 23 подозреваемых в отмывании средств "русской мафии". В ходе обысков, помимо €300 000 наличных, бриллиантов и автомобилей, правоохранители обнаружили криптовалютные кошельки.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά