CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-10-19 13:30:14

Россиянина обвинили в создании нелегального биткоин-обменника в Казахстане

Суд Костаная рассматривает уголовное дело в отношении создателя криптовалютного обменника kzobmen.com, оказывавшего услуги без лицензии. Об этом сообщают местные СМИ. По версии обвинения, сервис позволял физическим лицам покупать и продавать цифровые активы после указания личных данных. При этом он не был зарегистрирован в МФЦА.  Доход от нелегальной деятельности составил 3,9 млрд тенге ($8,1 млн) и более $2000.  Подсудимый — 35-летний гражданин РФ с видом на жительство в Казахстане. Он зарегистрирован на территории страны в качестве индивидуального предпринимателя. Свою вину полностью не признал. Судебное разбирательство продолжается. Напомним, в июне в Алматы выявили криптовалютный онлайн-обменник, который несколько лет работал без регистрации и лицензии на предоставление услуг. Доход от его деятельности составил по меньшей мере ∽$210 000, средства хранились на Binance. 

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά