CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-10-20 07:30:15

В США предложили приравнять биткоин-миксеры к «центрам по отмыванию денег»

FinCEN планирует объявить криптовалютные миксеры "центрами отмывания денег", которые угрожают национальной безопасности.  Эта форма санкции потребует от сервисов специальной отчетности по любым финансовым операциям. По оценкам FinCEN, «процент транзакций конвертируемых виртуальных валют, обрабатываемых миксерами и происходящих из вероятных незаконных источников, увеличивается».  В большей степени власти США обеспокоены использованием цифровых валют киберпреступниками и террористами, включая ХАМАС и Палестинский исламский джихад.  Ранее к решительным действиям по ограничению незаконной криптовалютой деятельности администрацию Байдена призвали американские законодатели. Вслед за этим член банковского комитета Сената США  Элизабет Уоррен опубликовала в The Wall Street Journal статью, где заявила, что DeFi-компании «должны подчиняться тем же правилам по борьбе с отмыванием денег, что и банки». Однако против обращения сенаторов выступил директор по борьбе с отмыванием денег в Криптосовете по инновациям Яя Фануси. По его словам, текущее регулирование криптовалют в США соответствует правилам по борьбе с отмыванием денег, а компании проводят AML/KYC процедуры и соблюдают санкции в отношении клиентов. «Биржи и другие финансовые посредники являются предприятиями денежных услуг в соответствии с Законом о банковской тайне и уже обязаны регистрироваться в FinCEN и сообщать о подозрительной деятельности, потенциально указывающей на преступление», — сказал Фануси.  Напомним, на днях аналитики Chainalysis заявили, что при подсчете связанных с террористами криптовалют многие неверно включают в эту массу сторонние средства, прошедшие через различные финансовые сервисы, взаимодействовавшие с преступниками.  В мае 2022 года Минфин США внес в санкционный список миксер криптовалют Blender.io и связанные с ним биткоин- и Ethereum-адреса. Ведомство утверждает, что сервис помогал отмывать средства, похищенные северокорейскими хакерами, и предположительно был причастен к атакам программ-вымогателей. 8 августа того же года под санкции США попал миксер Tornado Cash по подозрению в отмывании свыше $7 млрд в криптовалютах. Услугами сервиса пользовалась в том числе северокорейская хакерская группировка Lazarus Group.  https://forklog.com/cryptorium/chto-takoe-tornado-cash-i-kak-on-rabotaet

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά