CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-10-17 07:39:42

СМИ: Binance закрыла свыше сотни связанных с ХАМАС аккаунтов

С 7 октября криптовалютная биржа Binance закрыла по требованию властей Израиля более 100 учетных записей, связанных с финансированием ХАМАС. Об этом сообщает Financial Times. По данным осведомленных источников, израильские правоохранители дополнительно запросили информацию о 200 аккаунтах, большинство из которых находятся на Binance. Запрос поступил на фоне обнаруженных в соцсетях около 150 инициатив по сбору криптовалютных пожертвований организациям, связанным с ХАМАС. Израиль отслеживал криптоаккаунты, подозреваемые в связях с финансированием терроризма, задолго до октябрьского нападения. Знакомый с процедурами соответствия сотрудник Binance рассказал, что масштаб запросов значительно вырос в последнее время. «Каждый раз, когда ХАМАС публикует адрес для пожертвований, компания должна найти всех клиентов биржи, которые имели доступ к этому адресу», — добавил он. В Binance подтвердили, что с лета «заблокировали небольшое количество» аккаунтов, добавив, что «следует международно признанным санкционным правилам». Финансовые регуляторы США утверждают, что через биржу проходили связанные с различными террористическими группировками активы. В мартовском иске CFTC против биржи отмечалось, что высшее руководство торговой платформы получило информацию «относительно транзакций ХАМАС» в 2019 году. В представленных в иске переписках сотрудники Binance обсуждали между собой, что террористы обычно отправляют «небольшие суммы», потому что «крупные [объемы] представляют собой отмывание денег». Другой пошутил, что кто-то «едва сможет купить АК-47 за 600 баксов». Binance подала ходатайство об отклонении иска CFTC. За последние два года израильские власти конфисковали миллионы шекелей на криптосчетах, которые они подозревали в связях с ХАМАС и другими военизированными организациями на Ближнем Востоке. Ранее ForkLog сообщал, что Tether заблокировал 32 адреса на сумму свыше $870 000, связав их с незаконной деятельностью, финансированием терроризма и войной в Израиле и Украине. Согласно The Wall Street Journal, палестинские боевики получили как минимум $134 млн в криптовалютах. По данным СМИ, с декабря 2021 года власти Израиля заблокировали 189 учетных записей на бирже Binance, предположительно относящихся к группировкам ИГИЛ и ХАМАС.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά