CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-10-16 13:24:26

Эксперты подсчитали процент высокорисковых операций с USDT в сети Tron на OTC-рынке 

За два года на OTC-кошельки поступило более 3,4 млрд USDT в сети Tron, из них 54,2% связаны с высокорисковыми операциями. Об этом сообщили эксперты аналитической компании Bitrace. Совокупная сумма переводов USDT в сети Tron на внебиржевом рынке. Данные: Bitrace. Согласно их подсчетам: 20,1% от общей суммы оказалось связано с различными криптоскамами и иными серыми схемами; 19,4% — с отмыванием денег; 14,7% — с онлайн-гэмблингом. Классификация рисковых активов, поступивших на внебиржевые адреса в сети Tron. Данные: Bitrace. В Bitrace добавили, что получение монет с этих адресов с высокой вероятностью приведет к заражению адреса и увеличит риск дополнительных AML-проверок получателя со стороны администраций централизованных бирж и правоохранительных органов. Ранее эксперты Bitrace раскрыли случай использования криптовалют для участия в азартных онлайн-играх. В ходе расследования они выявили внебиржевой кошелек, который с 25 сентября 2022 по 15 октября 2023 года в совокупности перевел 28,8 млн USDT.  При этом 76 транзакций на сумму более 2,43 млн USDT оказались связаны с отмыванием денег. Также он неоднократно взаимодействовал с монетами, полученными от гэмблинговых платформ.  В дальнейшем активы оказывались на различных централизованных биржах, в частности Bybit, OKX и Binance. Схема поступления средств на адрес. Данные: Bitrace. Суд в США установил причастность этого адреса к деятельности по отмыванию средств. Активы были заморожены и конфискованы, добавили аналитики. Напомним, в июле Bitrace сообщила о том, что преступные синдикаты отмывают полученные мошенническим путем криптовалюты через площадки для азартных игр. По данным компании, за 2022 год в рамках этих схем на горячие кошельки бирж переведено более $7,6 млрд в USDT. Значительная часть средств изначально поступила с адресов, задействованных в мошенничестве и фишинге. 

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά