CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-09-29 13:24:30

Власти Гонконга изъяли свыше $2,8 млн по делу JPEX

В рамках продолжающегося расследования коллапса криптобиржи JPEX полиция Гонконга и Макао изъяла более $2,8 млн и задержала еще четверых подозреваемых. 29 сентября издание Radio Television Hong Kong сообщило, что власти арестовали двух причастных к JPEX мужчин. Они якобы открывали счета в казино Макао для отмывания незаконных средств, полученных через платформу.   По данным полиции, подозреваемых задержали в отеле, при обыске у них обнаружили 6 млн HKD (~$766 000) наличными и 3 млн HKD (~$383 000) в виде фишек. Полиция выявила несколько других казино, через которые переводили деньги фигуранты дела, и заморозила аффилированные счета на 5 млн HKD (~$638 000). Суммарно в ходе операции изъято свыше 14 млн HKD (~$1,78 млн).  Согласно South China Morning Post, полиция арестовала еще двух людей. В отчете сказано, что 28-летний гражданин по фамилии Тан задержан с поличным в собственной ванной при уничтожении документов с помощью шредера и отбеливателя. Подробностей о втором задержанном по фамилии Вонг не сообщалось. В рамках этого эпизода власти изъяли около 8,7 млн HKD (~$1,1 млн) в виде наличных и драгоценностей. «Размер преступного синдиката очень велик, и нам предстоит провести масштабную работу. Ожидается, что конечный ущерб превысит 1,5 млрд HKD [или около $191,5 млн]», — заявил помощник комиссара полиции Гонконга Чунг Вингман. 17 сентября JPEX опубликовала сообщение в блоге о приостановке некоторых операций. В компании сослались на проблемы с ликвидностью из-за разногласий со сторонним маркетмейкером и «несправедливое отношение» регулирующих органов.  Позднее биржа ввела ограничения на вывод средств в $1000, установив комиссию в $900. После этого в полицию начали поступать многочисленные жалобы клиентов.  https://forklog.com/news/krupnejshij-kriptoskam-gonkonga-detali-zakrytiya-birzhi-jpex Ранее местные СМИ сообщили о возможном побеге главных управляющих лиц биржи.  Власти Гонконга ограничили локальный доступ к сайту и приложению JPEX. В ответ ее представители заявили, что правительство «необоснованно» блокирует деятельность, и призвали клиентов использовать VPN-сервисы. 

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά