CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-09-21 10:18:26

Власти Сингапура заморозили $1,8 млрд, связанные с отмыванием криптовалют

Сингапурская полиция конфисковала 2,4 млрд SGD (~$1,8 млрд) в рамках крупнейшего в стране дела по отмыванию преступных доходов, связанных с цифровыми активами. Об этом сообщает Bloomberg. В дополнение правоохранители арестовали банковские счета на сумму более 1,13 млрд SGD (~$825 млн) и криптовалюты на $27 млн. В рамках расследования власти также опечатали свыше 110 объектов недвижимости и 62 транспортных средства стоимостью около 1,24 млрд SGD (~$906 млн). В середине августа полиция арестовала десять китайских граждан по подозрению в причастности к отмыванию денег и подделке документов. Согласно заявлению, они предположительно легализовывали доходы от организованной за рубежом преступной деятельности, включая онлайн-мошенничество и азартные игры. Задержанным отказали в выходе под залог, сославшись на риски побега из-за наличия фальшивых паспортов.  На фоне сложившейся ситуации банки Сингапура усилили контроль за китайскими клиентами. Некоторые кредиторы проверяют открытие новых счетов и операций.  По информации источников издания, минимум один международный банк уже прекратил обслуживание нескольких граждан из Камбоджи, Кипра, Турции и Вануату. Другие финансовые организации в городе-государстве начали оценивать, стоит ли принимать новые средства от клиентов с похожими характеристиками в каждом конкретном случае.  Преступный скандал вызвал широкий общественный резонанс, поскольку затронул по меньшей мер десять местных банков. В результате возник резонный вопрос об эффективности локальной борьбы с отмыванием денег.  Представитель затронутой организации DBS Group отметил, что местный режим регулирования обязывает все банки отслеживать риски легализации преступных доходов, но не принуждает их отказывать в услугах.  В парламенте Сингапура подняли более 30 вопросов по этой теме: от строгости процессов проверки до сообщений о подозрительных транзакциях и влияния на репутацию страны. Министр внутренних дел Сунь Сюэлин заявил, что ведомство предоставит ответы на брифинге в начале октября.  Напомним, в сентябре в Таиланде арестовали обвиняемых в организации криптомошенничества на $27 млн. Жертвами платформы под названием bchgloballtd.com стали по меньшей мере 3280 человек. 

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά