CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-09-19 09:00:29

Юристу OneCoin отказали в пересмотре дела по отмыванию $400 млн

Адвокату, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, отказали в новом судебном разбирательстве, несмотря на ложь свидетеля обвинения. Об этом сообщает Bloomberg. В ноябре 2019 года Марк Скотт был признан виновным в сговоре с целью отмывания денег и банковском мошенничестве. Суд также согласился с утверждениями представителей прокуратуры США, что юрист в процессе лично заработал $50 млн. Ущерб от деятельности основанной Руджей Игнатовой OneCoin оценивается в $4 млрд. По заявлению Скотта, он не знал, что проект мошеннический. Свидетелем обвинения в суде против него выступил брат Руджи — Константин Игнатов. Его арестовали в марте 2019 года в аэропорту Лос-Анджелеса. Впоследствии он признал вину по нескольким пунктам обвинения. Правительство США добилось отсрочки вынесения приговора Игнатову, заявив, что сотрудничество с ним еще не завершено. Скотт ходатайствовал о новом судебном разбирательстве, основываясь на утверждениях о юридических ошибках и на доказательствах ложных показаний свидетеля. Прокуроры не оспаривали тот факт, что Игнатов солгал о некоторых вещах. Окружной судья США Эдгардо Рамос отклонил просьбу Скотта. По его заявлению, он не убежден, что «мог быть осужден невиновный человек». Решение суда открывает возможность вынесения приговора. Юрист Скотта сообщил, что они намерены подать апелляцию. Руджа Игнатова исчезла в 2017 году. Весной 2022 года Европол включил сосовательницу OneCoin в список самых разыскиваемых преступников (на момент написания ее карточка там не значится). Позднее она попала в аналогичный перечень от ФБР. По данным СМИ, Игнатова была убита в ноябре 2018 года на яхте в Ионическом море. В декабре 2022 года соучредитель и главный промоутер финансовой пирамиды Себастьян Гринвуд признал вину в мошенничестве и отмывании денег. В середине сентября судья Рамос приговорил его к 20 годам лишения свободы. Напомним, прокуратура США предъявила обвинения экс-главе юридического отдела и комплаенса OneCoin Ирине Дилкинской, по которым ей грозит до 40 лет тюрьмы.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά