CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-09-06 14:27:13

«Морячка» лишили статуса потерпевшего по делу WEX (обновлено)

Дмитрия «Морячка» Хавченко исключили из числа потерпевших по делу о растрате активов криптовалютной биржи WEX. Кроме того, он больше не числится владельцем торговой платформы, сообщил журналист Ирек Муртазин в своем Telegram-канале. Данные: Telegram-канал "Ирек Муртазин". 6 сентября в Мещанском суде города Москвы состоялось очередное заседание в отношении системного администратора BTC-e (WEX) Алексея Билюченко (Иванова). Дело было передано в столицу из Новосибирска. Перед началом процесса ранее значившийся потерпевшим Хавченко узнал, что вместо него этот статус получил некий "подставной человек с армянским паспортом", до этого не участвовавший в разбирательстве. Судя по приложенным видео, именно его теперь называют владельцем биржи.  7 сентября 2023 | 09:52Апдейт: CEO Indefibank Сергей Менделеев в своем Telegram-канале подтвердил, что официальный оператор WEX — сингапурская компания World Exchange Services — действительно сменила владельца и гендиректора, что подтверждают выписки из реестра. "[“Морячок” потерпевшим по делу теперь] не является конечно — все увели. И это поставит под шах особый порядок рассмотрения дела", — добавил он в комментарии ForkLog. 7 сентября 2023 | 11:11Апдейт: По данным Bits.media, единственным акционером и гендиректором компании стал Игорь Правдин. Данные: Bits.media. Сам Хавченко полагает, что документы могли подделать. Его представитель в Сингапуре намерен обратиться в полицию по поводу предполагаемого захвата компании. "И нынешний, и предыдущий владельцы WEX — практически наверняка люди Константина Малофеева. Игорь Правдин — полный тезка гендиректора ООО «Агротур», бенефициаром которого, по данным базы СПАРК-Интерфакс, является Малофеев. Правдин владел долями в компаниях ООО «Контур» и ООО «Имение Царьград», связанных с бизнесменом", — заявил в комментарии Bits.media журналист и автор книги «Крипта» Андрей Захаров. 6 сентября 2023 | 18:40Апдейт: В судебном заседании назначен перерыв до 20 сентября. «Морячок» получил права собственности на WEX от экс-CEO биржи Дмитрия Васильева в июле 2018 года. Позднее Хавченко оформил на свою дочь Дарью официального оператора биржи — сингапурскую компанию World Exchange Services. Напомним, «красного админа» Алексея Билюченко задержали в марте 2022 года в Подмосковье. Правоохранители конфисковали у него около 190 млн рублей и поместили в тюрьму «Матросская тишина». Билюченко инкриминируют растрату активов WEX. По данным следствия, в октябре 2018 года обвиняемый заблокировал доступ к счетам и кошелькам, подконтрольным стоящей за платформой компании World Exchange Services Pte. Ltd. Также он закрыл доступ собственников биржи и пользователей к денежным средствам и криптоактивам общей стоимостью 3,1 млрд рублей. Во время предварительного следствия Билюченко полностью выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве и возместил причиненный ущерб, сообщив данные о своих банковских счетах. В июне 2023 года "красного админа" и разработчика BTC-e Александра Вернера власти США обвинили в сговоре с целью отмывания примерно 647 000 BTC, полученных в результате взлома Mt.Gox в 2011 году.  https://forklog.com/exclusive/kak-s-adminom-wex-razgovarivali-v-fsb

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά