CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-08-24 07:03:03

ФБР арестовало сооснователя Tornado Cash

23 августа Министерство юстиции США предъявило обвинения двум сооснователям криптомиксера Tornado Cash — Роману Шторму и Роману Семенову — в отмывании денег и нарушении санкций.  Федеральное бюро расследований заключило Шторма под стражу. Семенов остается на свободе, но Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло его в санкционный список. Согласно заявлению правоохранителей, оба лица «вступили в сговор с целью отмывания денег, нарушения ограничений и ведения нелицензионного бизнеса». «Роман Шторм и Роман Семенов якобы управляли Tornado Cash и сознательно способствовали отмыванию средств. Публично заявляя, что предлагают технически сложную службу конфиденциальности, обвиняемые на самом деле знали, что помогают хакерам и мошенникам скрывать плоды своих преступлений», — говорится в заявлении OFAC. По данным аналитической компании Elliptic Connect, восемь связанных с миксером адресов, попавших под санкции, обработали более $11,5 млн в различных криптоактивах. В августе 2022 года OFAC внесло в санкционный список сайт Tornado Cash, с помощью которого, по данным ведомства, злоумышленники отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Свыше $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group. 12 августа власти Нидерландов арестовали разработчика Алексея Перцева по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков. Он отверг все обвинения в свой адрес. Напомним, в апреле 2023 года суд изменил меру пресечения для Перцева на домашний арест.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά