CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-08-24 09:14:10

Израильского бизнесмена обвинили в криптоскаме на $290 млн

Полиция Израиля готовится предъявить обвинения бизнесмену и экс-владельцу футбольного клуба «Бейтар Иерусалим» Моше Хогегу за мошенничество с цифровыми активами на $290 млн. Об этом сообщает Bloomberg. Согласно заявлению правоохранителей, предпринимателю также вменяют кражу, подделку документов, налоговые правонарушения и сексуальные домогательства.  Прокуратура пока не приняла решение о возбуждении уголовных дел.  «Мы убеждены, что после рассмотрения дела Генеральной прокуратурой станет ясно, что ситуация обстоит совершенно иначе, чем в различных постах, публикуемых на протяжении многих лет и принесших большую несправедливость по отношению к Хогегу», — заявили адвокаты бизнесмена.  По данным следствия, Хогег и несколько его неназванных сообщников подозреваются в корыстном использовании миллионов долларов, полученных от израильских и иностранных инвесторов в 2017 и 2018 годах, для четырех криптовалютных стартапов.  Полиция заявила, что допросила 180 свидетелей, собрала 900 улик и конфисковала часть активов.  Бизнесмена и еще семерых человек задержали в 2021 году, но затем отпустили под домашний арест. Хогег является основателем инвестиционного фонда Singulariteam, который поддерживает Web3-проекты. Он также причастен к нескольким провалившимся стартапам. Предприниматель ранее получал деньги от актера Леонардо Ди Каприо и мексиканского миллиардера Карлоса Слима на ныне несуществующий сервис фотохостинга Mobli. Кроме того, он собрал более $1 млн на приложение Yo, которое позволяло отправлять и получать сообщения, содержащие только слово «йо».  Напомним, в августе полиция Сингапура задержала 10 человек по подозрению в отмывании более $700 млн, в том числе с помощью цифровых активов.   Ранее в Беларуси сотрудники милиции выявили факты обмена похищенных у граждан средств на криптовалюты на общую сумму свыше 2 млн белорусских рублей (~$800 000). По данным следствия, двое мужчин в течение двух лет получали и отмывали средства, полученные от зарубежных преступников. 

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά