CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-07-28 14:15:27

Минфин США разработает AML-стандарты для криптоиндустрии

Сенат США принял поправки к закону NDAA, которые ужесточают надзор за криптомиксерами, анонимными монетами и занятыми в сфере торговли цифровыми активами учреждениями. Об этом пишет USA Today. Авторами ориентированных на индустрию положений стали представители обеих партий: Синтия Ламмис, Элизабет Уоррен, Кирстен Джиллибранд и Роджер Маршалл. Сенаторы руководствовались Законом о борьбе с отмыванием денег в цифровых активах, который вступил в силу в 2022 году, и Законом об ответственных финансовых инновация. Он нацелен на предотвращение событий вроде краха FTX. Поправка потребует установления стандартов проверки для связанной с цифровыми активами деятельности. Инициатива направлена на оценку рисков и подтверждение соблюдение санкционного режима и AML-законодательства. Документ предполагает проведение Минфином исследования касательно пресечения анонимных криптотранзакций, в том числе за счет использования криптомиксеров наподобие Tornado Cash. Напомним, в 2022 году OFAC ввело санкции в отношении упомянутого сервиса. По данным Минфина, Tornado Cash не смог ввести эффективный AML-контроль. Ранее группа сенаторов вынесла на рассмотрение двухпартийный законопроект, который предполагает введение DeFi-протоколами строгих мер для борьбы с отмыванием денег. 

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά