CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-07-22 08:49:13

TRM Labs подтвердила использование криптовалют сторонниками ИГИЛ

За последний год поддерживающие ИГИЛ структуры в Азии использовали криптовалюты для сбора средств на сумму свыше $2 млн, обнаружили специалисты TRM Labs. Ранее на расширение применения террористическими группировками цифровых активов указали в Минфине США и ООН, напомнили эксперты и подтвердили эту тенденцию. По их словам, чаще всего речь идет о стейблкоине USDT в сети Tron. По данным TRM Labs, несколько поддерживающих ИГИЛ групп использовали криптовалюты в том числе для вербовки боевиков. Одна из таких кампаний по сбору в Таджикистане получила около 2 млн USDT.  Эксперты фирмы отследили средства и выявили биржу, через которую обналичивались активы. С помощью инструментов контроля KYC платформа определила производившего операции человека и передала информацию властям. 22 июня турецкие правоохранители арестовали Шамиля Хукуматова, предположительно, высокопоставленного сборщика средств ИГИЛ.  В TRM Labs также выявили переводы на сумму $517 000 через биржу в Индонезии для поддержки ИГИЛ в Сирии. В Пакистане местный филиал террористической группировки привлек не менее $40 000 в криптовалюте. Базирующееся в Афганистане медиа-подразделение ИГИЛ al-Azaim является одной из важнейших структур для вербовки сторонников и активно использует криптовалюту. Эксперты выявили на принадлежащих фонду адресах около 10 000 USDT, но уверены, что масштабы значительно больше. Напомним, по данным TRM Labs, в 2022 году доля биткоина в незаконных операциях с криптовалютами составила всего 19%.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά