CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-07-13 13:27:43

Пришли в движение 9800 BTC, изъятые у Silk Road

Власти США снова начали перемещать конфискованную у даркнет-маркетплейса Silk Road первую криптовалюту. Несколькими транзакциями аффилированные с правительством кошельки перевели более 9824 BTC (~$300 млн на момент написания). Согласно ончейн-данным, 12 июля принадлежащие Минюсту адреса в серии транзакций отправили 8200 BTC (~$250 млн) и 1118 BTC (~$34 млн) на два неопознанных кошелька.  Еще 506 биткоинов (~$15,5 млн) переместили на другой неизвестный адрес. Позднее криптовалюту распределили на несколько новых кошельков. По данным PeckShield, 158 BTC (~$4,86 млн) поступили на биржу Binance. В марте 2023 года правительство США продало 9861 BTC за $215 млн. Это была лишь часть конфискованных активов — оставшиеся на тот момент 41 491 BTC власти планировали ликвидировать четырьмя партиями в течение года. В 2015 году суд признал основателя маркетплейста Росса Ульбрихта виновным в управлении даркнет-рынком и других преступлениях, включая трафик наркотиков и заговор для отмывания средств. Его приговорили к пожизненному заключению. В ноябре 2020 года Минюст США конфисковал связанные с Silk Road 69 370 BTC. Согласно судебным документам, владелец адреса под псевдонимом Invididual X взломал маркетплейс и похитил средства. 9 ноября 2021 года правоохранители провели обыски в доме гражданина США Джеймса Чжуна. Они изъяли около 50 676 BTC ($3,36 млрд на тот момент), $661 900 наличными и слитки драгоценных металлов. В марте 2022 года он добровольно передал властям более 1004 BTC, к которым имел доступ. Позднее Чжун признал вину в незаконном получении 50 000 BTC на даркнет-маркетплейсе Silk Road. Согласно материалам дела, в сентябре 2012 года подсудимый реализовал мошенническую схему с использованием фейковых аккаунтов, не выставляя и не покупая на площадке какие-либо товары или услуги. В апреле 2023 года американца приговорили к году и одному дню тюремного заключения. Напомним, аналитики Dune назвали правительство США «одним из крупнейших биткоин-китов». По их оценкам, общий запас первой криптовалюты у властей составляет 205 515 BTC (~$5,8 млрд на момент написания).

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά