CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-07-11 08:11:44

Ончейн-аналитик ZachXBT заподозрил участие блогера в скаме на $1,5 млн

Известный как Blue и Jack инфлюэнсер участвовал в Monkey Drainer и других подобных фишинговых схемах, получив доход свыше $1,5 млн. К такому выводу пришел блокчейн-аналитик под псевдонимом ZachXBT. Проект Monkey Drainer продает набор инструментов для «ледяного фишинга». В CertiK так назвали схему мошенничества, когда пользователей Web3 обманом заставляют подписать одобрение на использование криптокошелька, предоставляя полный доступ к средствам. Blue с 122 000 подписчиками на YouTube сформировал аудиторию благодаря играм и троллинговым видеороликам, прежде чем в 2021 году заинтересоваться цифровыми активами. По словам исследователя, утечка сообщений из Snapchat блогера показала его связь с ENS-адресом cool-breeze.eth, который в октябре 2022 года приобрел токен Bored Ape Yacht Club #8668. Изучив историю, ZachXBT пришел к выводу, что примерно треть из потраченных на покупку 85 ETH сформировали средства, связанные с ассоциирующимися с Monkey Drainer кошельками. Суммарно ущерб от этой схемы составил до $24 млн. В феврале сервис прекратил работу с напутствием: «все молодые киберпреступники не должны терять себя в погоне за легкими деньгами». Создатели предложили использовать альтернативный ресурс Venom. Согласно ZachXBT, Blue часто хвастался успешными аферами и покупкой BAYC, показывая скриншоты обучения методам мошенничества в Discord. После предполагаемой ссоры с другими участниками Monkey вследствие кражи его токена Blue переключился на другие аналогичные схемы под новыми ENS-адресами. Инфлюенсер гордился финансируемыми за счет похищенных средств покупками — от часов до автомобилей и предметов Roblox. Основным методом Blue была рассылка спама в Twitter с верифицированных аккаунтов.  В качестве примера ZachXBT привел историю пользователя g13m, который в июле лишился ETH и USDT на ~$213 000 из-за фишингового сайта Doodles NFT. Blue на этом мог «заработать» 49 ETH и 74 000 USDT после уплаты комиссий за использование сервиса. «Передал дополнительную информацию о Blue (Jack) пострадавшим, чтобы помочь подать судебный иск», — заключил исследователь. Напомним, в октябре 2022 года ZachXBT обнаружил, что мошенники из Monkey Drainer опустошили кошельки жертв примерно на $1 млн всего за 24 часа. Ранее ончейн-сыщик стал ответчиком по иску о клевете от предпринимателя из Тайваня Джеффри Хуанга. Специалист создал адрес для пожертвований и попросил у аудитории помощи с юридическими издержками, которые «могут легко превысить $1 млн». Его поддержали видные представители индустрии.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά