CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-06-29 07:18:52

Суд США оштрафовал криптомошенника на $50 млн

Окружной суд Нью-Йорка обязал жителя штата Огайо Майкла Акермана выплатить более $50 млн за предполагаемое мошенничество с многомиллионными инвестициями в криптовалюту.  Половина назначенной суммы будет передана в качестве компенсаций пострадавшим. Преступнику также запретили торговать на любых рынках под юрисдикцией CFTC и регистрироваться в агентстве.  Согласно материалам дела, в 2020 году Акерман «управлял мошеннической схемой, которая вымогала и незаконно присваивала средства для якобы торговли цифровыми активами». Более 150 человек и организаций передали подсудимому около $33 млн.  «Однако для торговли было использовано менее $10 млн, а оставшиеся средства были незаконно присвоены для личного использования или продления мошеннической торговой схемы», — заявили в CFTC. Акерман «осознанно и ложно утверждал», что торговал криптовалютой и получал ежемесячную прибыль около 15%. В целях прикрытия мошенник предоставлял клиентам поддельные бухгалтерские отчеты, содержащие «фиктивные торговые результаты и скриншоты активов под управлением».  Подсудимого признали виновным и в дополнение к штрафу его приговорили к пяти годам условного заключения, а также году домашнего ареста.  Напомним, в мае сотрудника инвестпроекта CoinDeal Брайана Ли обвинили в мошенничестве на $45 млн.  В том же месяце суд США приговорил бывшего работника американской IT-компании Ubiquiti Николаса Шарпа к 6 годам тюремного заключения за вымогательство цифровых активов на $2 млн. 

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά