CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Coin Turk 2023-06-23 08:45:01

Binance Dava Edilmemek İçin Neler Yapıyor?

Eğer bir kripto para borsası işletiyorsanız her gruptan müşterilerini olabilir ve bazılarını uzak tutmanız gerekir. Örneğin OFAC kararlarıyla yaptırım listesine alınanlar veya diğer devletlerin yasaklı listesindeki isimler. Teröristler ve onlara finansman sağlayanlar. Eğer bu konuda gerekli önlemleri alamazsanız dava edilirsiniz. Binance gibi büyük bir borsanın işi bu anlamda oldukça zor. Binance ve Mücadelesi Chagri Poyraz bugün Binance borsasının neler yaptığını anlatmak için klavye başındaydı. Poyraz risk yönetimi ve sektör lideri uyum programları oluşturma konusunda neredeyse yirmi yıllık deneyime sahip olan Binance’ın Küresel Yaptırım Başkanıdır. Kripto para piyasalarındaki hacmin kabaca yarısı Binance borsasından geliyor. Doğal olarak diğer borsalara göre Binance çok daha dikkatli davranmalı. Ayrıca denetim, risk ekibini de sektördeki diğer rakiplerinden daha büyük tutmak zorunda. Tespit ettiğiniz suç gelirlerini, kişi hareketlerini engellediğiniz için ödüllendirilmezsiniz. Ancak gözünüzden kaçan ufak transferler başınıza iş açabilir. Poyraz bugünkü yazısında şunları söyledi; “Yaklaşık iki yıl önce şirket olarak dönüşüm geçirdiğimizden beri uyumluluk kültürü her çalışana günlük olarak aşılanıyor. Bir uyum kültürü oluşturmanın ötesinde, uyum programımıza on milyonlarca dolar yatırım yaptık ve kurum içi uyum destek personel sayımızı dünya standartlarında 750 uzmana çıkardık. Bugünkü programımızın, 2017 yılında faaliyete geçen Binance’e kıyasla birçoğu yüzyılı aşkın süredir faaliyet gösteren geleneksel finans kuruluşlarının çoğunda bulacağınız programla paralellik gösterdiğinden eminiz.” Özellikle son 2 yıldır Binance devlet kurumlarıyla karşı karşıya gelişinin de bir sonucu olarak bu konuya fazlasıyla önem vermeye başladı. Binance Neler Yapıyor? Programın temel unsurlarından biri, görevi engellenmiş yargı bölgelerinde ikamet eden kişilerin platformu kullanmasını engellemek. Bu konu Yaptırımlara Uyum biriminin görevidir ve ekip gün geçtikçe büyüyor. İkamet ettikleri […]

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά