CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-06-20 07:03:12

В Беларуси рассказали об уголовных делах за нелегальные биткоин-транзакции

За 2022 год Комитет государственного контроля Беларуси завел 70 уголовных дел, связанных с нелегальным движением криптовалют. Об этом сообщает местное издание БЕЛТА со ссылкой на председателя ведомства Василия Герасимова. По его словам, виртуальные активы способствуют нерегулируемому движению капитала. "Децентрализованность крипторынка и анонимность участников операций приводит к невозможности создания четких алгоритмов контроля за транзакциями. Ограничены возможности оказания правового воздействия на иностранные криптовалютные площадки", — уточнил Герасимов. Тем не менее наработанные технологии позволяют комитету выявлять схемы с участием цифровых активов. "Создан реестр [использующихся в противоправной деятельности] виртуальных криптокошельков, которые мы постепенно выявляем. Комитетом за последнее время было выявлено около 70. И чем больше мы видим этих криптокошельков, тем больший объем транзакций мы можем отслеживать", — отметил он.  Глава ведомства подчеркнул важность развития биткоин-бирж, работающих на базе Парка высоких технологий, поскольку идущие через них платежи "прозрачны". Отслеживанием транзакций в Беларуси занимаются входящие в состав комитета Департамент финансового мониторинга и Департамент финансовых расследований.  Сейчас ведомство разрабатывает критерии подозрительных финансовых операций, которые доведут до банковской системы.  "Там отказывают в проведении подобного платежа и предоставляют сведения нам, а мы уже дальше разбираемся, в чем суть дела", — добавил Герасимов. Напомним, 28 марта 2018 года в Беларуси вступил в силу Декрет о развитии цифровой экономики, который установил рамочные условия для использования криптовалюты и токенов, а также ввел налоговые льготы на криптовалютные операции. В апреле 2022 года Минюст Беларуси определил порядок взыскания цифровых валют в рамках исполнительного производства. Документ принят для реализации указа о создании реестра биткоин-кошельков, использовавшихся в противоправной деятельности.  По словам юристов, прописанные в постановлении механизмы конфискации и последующей продажи цифровых активов непонятны и требуют уточнения.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά