CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2022-06-16 08:09:47

Соучредителя BitMEX приговорили к испытательному сроку вместо тюремного

Федеральный суд Нью-Йорка назначил соучредителю биржи криптовалютных деривативов BitMEX Бенджамину Дело, обвиняемому в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), 30 месяцев испытательного срока. Об этом сообщает CoinDesk. Сторона защиты поблагодарила суд за отклоненную "циничную попытку правительства преувеличить серьезность обвинения". «В сегодняшнем приговоре к испытательному сроку признано, что это дело связано с несоблюдением требований, которое привело к нарушению нормативных актов, и не более того», – заявил адвокат. Напомним, дело о нарушении BSA инициировал Минюст США в октябре 2020 года. В феврале 2022 года соучредители BitMEX — Артур Хэйес, Бенджамин Дело и Самуэль Рид — признали свою вину и согласились выплатить штрафы в размере $10 млн каждый.  Параллельно с этим иск против биржи подала CFTC, обвинив ее основателей в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил в части проведения KYC/AML-процедур. Дело и Хэйес сдались американским властям в марте и апреле 2021 года соответственно. Их отпустили под залог в размере $20 млн и $10 млн. Гражданский иск со стороны CFTC биржа урегулировала в августе 2021 года, согласившись на штраф в размере $100 млн и независимый аудит. Ранее Хэйеса приговорили к шести месяцам домашнего ареста и двум годам условно.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά