CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-05-22 11:12:00

Сотрудника инвестпроекта CoinDeal обвинили в мошенничестве на $45 млн 

57-летного Брайана Ли из Лас-Вегаса обвинили в участии в схеме инвестиционного мошенничества CoinDeal, ущерб от которой превысил $45 млн. Об этом сообщает Минюст США. Согласно материалам дела, Ли выступил в сговор с Нилом Чандраном, контролирующим ряд компаний под брендом ViRSE. В частности, речь идет о Free Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc. и Skalex USA Inc. Все они якобы разрабатывали метавселенную с внутренней криптовалютой.  Потенциальным инвесторам подельники гарантировали высокую прибыль, ссылаясь на грядущую покупку проекта консорциумом состоятельных покупателей.  По данным ведомства, назначенный номинальным владельцем ViMarket Ли по указанию Чандрана переводил поступившие средства на личные счета организаторов схемы. Полученные от более чем 10 000 жертв миллионы долларов злоумышленники потратили на роскошные автомобили и недвижимость. Ли инкриминировали сговор, мошенничество с использованием почты и электронных средств, а также совершение денежных операций с собственностью, полученной преступным путем. По совокупности обвинений ему грозит до 30 лет тюрьмы. Чандрана арестовали в июне 2022 года за предполагаемое участие в схеме. Еще один подельник, Майкл Глэспи, который продавал инвестиции в компании CoinDeal, согласился с одним пунктом обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств в феврале 2023 года. Окончательный приговор ему вынесут 16 июня. Ранее ForkLog сообщал, что разработчики децентрализованной биржи Swaprum на базе L2-сети Arbitrum предположительно скрылись примерно с $3 млн в криптовалюте.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά