CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-05-15 10:13:34

Минюст США ужесточит надзор за биткоин-биржами

Министерство юстиции США примет «жесткие меры» в отношении незаконных действий на криптовалютных торговых платформах. Об этом сообщает Financial Times.  Директор Национальной группы по борьбе с цифровыми активами (NCET) Ын Ен Чой заявила, что целью ведомства являются биржи, позволяющие злоумышленникам «легко получать прибыль от своих преступлений и обналичивать деньги».  Чой добавила, что внимание NCET сосредоточено на компаниях, которые обходят правила KYC/AML или не участвуют в тщательном соблюдении требований и снижении рисков. По ее словам, количество криптопреступлений за последние четыре года «значительно» выросло. «Мы надеемся, что, сосредоточившись на этих типах платформ, ведомство получит многогранный эффект», — добавила она. Министерство также примет дополнительные меры для борьбы с инвестиционным мошенничеством. По оценкам ФБР, объем потерянных в результате преступных схем средств вырос примерно с $900 млн в 2021 до $2,5 млрд в 2022 году.  В мае Минюст США начал расследование в отношении материнской компании Binance Holdings Ltd. по факту возможных нарушений санкций против РФ. Ранее в компании неоднократно заявляли о полном соблюдении всех американских и других международных ограничений. Напомним, в апреле Web3-адвокат Джесс Хайнс заявил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США еще сильнее ужесточит регулирование цифровых активов. По его мнению, такие меры необходимы для защиты инвесторов. 

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά