CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-05-05 08:20:21

СМИ: с 2021 года Израиль арестовал 189 связанных с террористами аккаунтов Binance

Власти Израиля с декабря 2021 года конфисковали 189 учетных записей на криптовалютной бирже Binance, предположительно связанных с террористическими группировками ИГИЛ и ХАМАС. Об этом пишет Reuters со ссылкой на ранее не публиковавшиеся документы NBCTF. Согласно им, 12 января 2023 года ведомство временно арестовало две связанных с «Исламским государством» учетных записи Binance и их содержимое, чтобы «помешать деятельности» группировки и «ослабить ее способность продвигать свои цели». Конкретную сумму арестованной криптовалюты и доказательства связи с террористами NBCTF не привело.  Большая часть остальных аккаунтов принадлежали трем палестинским фирмам по обмену валюты, которые ведомство определило как «террористические организации» за их предполагаемую причастность к переводу средств ХАМАСа. В апреле NBCTF сообщало об аресте более 500 000 шекелей ($137 870) с более чем 80 счетов Binance, принадлежащих трем базирующимся в Газе компаниям: Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange и Al Wefaq Co. For Exchange. В документе сказано, что счета были собственностью «террористических организаций» или использовались для совершения «тяжких террористических преступлений». Израильский закон позволяет министру обороны страны отдавать приказ об аресте и конфискации активов, связанных с террористами, в соответствии с решением израильского министерства. В публичном ответе на статью Reuters представители Binance отметили, что злоумышленники не регистрируют учетные записи на имена своих преступных предприятий.  «Наша команда сотрудничает с правоохранительными органами и использует информацию, доступную только им, для выявления лиц, управляющих учетными записями незаконных организаций», — добавили они. Согласно прошлогоднему расследованию Reuters, Binance неоднократно скрывала информацию от регуляторов, пренебрегала процедурами KYC и действовала вопреки рекомендациям собственного отдела комплаенса.  Аналитики агентства подсчитали, что с 2017 года биржа обработала платежи на сумму более $10 млрд для преступников и подсанкционных компаний. Представители Binance тогда оспорили статьи, назвав расчеты неточными, а описания средств контроля соответствия «устаревшими». Напомним, в марте аналитики HAPI Labs заявили, что почти 96% донатов на российскую армию прошли через Binance. По их мнению, это свидетельствует о несоблюдении торговой платформой AML-процедур.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά