CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-04-26 13:39:00

В CFTC призвали бороться с «очарованием анонимности» криптовалют

Анонимность позволяет цифровым активам финансировать незаконную деятельность и создавать риски для национальной безопасности, что не должно оставаться без ответа. Об этом заявила комиссарка CFTC Кристи Голдсмит Ромеро, пишет Reuters. Функционерка отметила, что криптовалюты используются киберпреступниками, жертвами которых являются частные лица, компании, больницы и объекты критической инфраструктуры. «Мошенничество является отличительной чертой рынков цифровых активов», — подчеркнула Голдсмит Ромеро. Комиссарка заявила о необходимости решения проблемы «недостаточной видимости» криптовалют. По ее словам, она проистекает из «очарования анонимности», которое делает их привлекательными для незаконного финансирования. Голдсмит Ромеро призвала соблюдающие нормативные требования криптокомпании не использовать сервисы микширования. Они должны выстроить механизмы внутреннего контроля для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. «Конгресс уже рассматривает новые законы по борьбе с анонимностью и цифровой идентификацией», — предупредила она. В апреле 2023 года Минфин США предупредил об использовании киберпреступниками DeFi-сервисов для перевода и отмывания денег. Ранее Комитеты Европарламента по экономическим вопросам и внутренним делам одобрили текст законопроекта, расширяющий на ДAO, NFT- и DeFi-платформы AML-требования по аналогии с TradFi. Напомним, 8 августа 2022 года OFAC внесло в санкционный список Tornado Cash по подозрению в отмывании свыше $7 млрд в криптовалютах. Услугами сервиса пользовалась в том числе северокорейская хакерская группировка Lazarus Group. https://forklog.com/cryptorium/chto-takoe-tornado-cash-i-kak-on-rabotaet

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά