CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-04-20 12:25:02

Обвиняемый по делу Crypto Capital проиграл в казино $200 000 в ожидании приговора

Власти США запросили наказание в виде семи лет лишения свободы для жителя Аризоны Реджинальда Фаулера, который признал себя виновным в отмывании средств через панамский процессинг Crypto Capital. В отдельной записке прокуроры отметили, что в период ожидания приговора подсудимый проиграл в казино Аризоны около $200 000. «С каждым долларом, которым обвиняемый рисковал в казино, снижается вероятность выплаты компенсации потерпевшим. Поэтому правительство со всем уважением просит суд добавить условие об освобождении под залог, запрещающее азартные игры», — говорится в документе.  По данным следствия, основанная обвиняемым компания Global Trading Solutions LLC сотрудничала с Crypto Capital для помощи клиентам криптобирж в обмене цифровых активов на наличные.  Кроме того, Фаулер предоставлял ряду торговых платформ, включая Bitfinex, Binance, CEX.io и QuadrigaCX, доступ к банкам США без соответствующей лицензии.  Прокуратура запросила штраф в размере $740 млн, которые отмыла Crypto Capital. Фаулер позволил преступным доходам пройти через финансовую систему США, что имеет долговременные «материальные последствия», напомнила сторона обвинения.  Прокуроры также потребовали компенсации в размере $53 млн за его причастность к банкротству лиги американского футбола Alliance of American Football. Следствие утверждает, что Фаулер пообещал организации инвестиции в $53 млн и кредитную линию на $120 млн, но потом передумал, что привело к краху компании. По словам обвиняемого, у него не осталось ни денег, ни банковских счетов, ни адвоката. «Я использовал все свои активы. Я отдал свое имущество под залог. Я не могу получить счет в банке. У меня нет никакого дохода. Я не могу добраться до вкладов. И я хочу найти юристов, которые это понимают», — заявил Фаулер во время слушаний в ноябре 2022 года. Напомним, 10 апреля правоохранители Нью-Йорка арестовали бывшего брокера банков JPMorgan и Deutsche Bank Рашона Рассела по подозрению в мошенничестве с цифровыми активами. Он убеждал инвесторов вложиться в альткоины, а сам тратил их средства на азартные игры и покрытие долгов. 

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά