CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-04-07 14:06:27

Следователи обнаружили связанные с TFL и До Квоном $314 млн

Прокуратура Южной Кореи обнаружила незаконные активы TerraForm Labs (TFL) на 414,5 млрд KRW (~$314,2 млн), в том числе принадлежащие ее основателю До Квону 91,4 млрд KRW (~$69 млн). Об этом пишет KBS News. Часть средств CEO компании направил на Binancе. Следователи обратились к платформе с просьбой прекратить вывод связанных с TFL средств. Представители биржи подтвердили Cointelegraph, что сотрудничают с прокуратурой.  Согласно изданию, находящийся под следствием CEO компании перевел LUNA в биткоин и воспользовался зарубежными платформами, что усложнило прокуратуре возврат средств. Согласно иску SEC против TFL и До Квона, ответчики перевели «более 10 000 BTC со счетов Terraform и Luna Foundation Guard на холодный кошелек».  С мая 2022 года соучредитель и компания «периодически» отправляли эти средства в финансовое учреждение, базирующееся в Швейцарии, и конвертировали в наличные. Суммарно они вывели более $100 млн в фиате. В июне СМИ сообщили, что SEC допросила сотрудников компании и обнаружила, что за несколько месяцев до краха Terra До Квон начал переводить из средств компании около $80 млн ежемесячно на «десятки криптовалютных кошельков». 3 апреля 2023 года следственная группа по борьбе с финансовыми преступлениями прокуратуры Южного округа Сеула арестовала имущество ранних инвесторов и сотрудников TFL, включая ее соучредителя Даниэля Шина, на сумму ~$205 млн. Процедура затронула недвижимость, транспортные средства и биржевые активы. https://forklog.com/exclusive/spiral-smerti-terra-kak-i-pochemu-luna-i-ust-poterpeli-krah Ранее власти Южной Кореи выдали ордер на арест До Квона и еще пятерых сотрудников компании. В октябре 2022 года правоохранители провели первое задержание, однако суд не оставил работника компании под стражей. 23 марта 2023 года полиция Черногории арестовала До Квона, который пытался вылететь из аэропорта Подгорицы в Дубай по поддельным документам. Задержание произошло по запросам правоохранительных органов США, Сингапура и Южной Кореи. Ранее СМИ со ссылкой на прокуратуру Сеула сообщили, что он скрывается в Сербии. 29 марта стало известно, что До Квон предстанет перед судом в Черногории до экстрадиции. Напомним, Федеральная прокуратура Нью-Йорка предъявила сооснователю TFL уголовные обвинения по восьми пунктам.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά