CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-04-06 11:06:05

СМИ раскрыли анонимных VIP-клиентов Binance из иска CFTC

Jane Street Group, Tower Research Capital и Radix Trading являются тремя неназванными американскими VIP-клиентами Binance из иска CFTC против биржи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В конце марта регулятор обвинил Binance в "фиктивном" соблюдении правил США касательно торговли деривативами. Согласно Комиссии, платформа не блокировала доступ американских резидентов, вопреки обещаниям, а напротив, помогала институциональным игрокам обойти контроль. В качестве примера CFTC использовала в иске три анонимные компании под кодовыми именами. Комиссия не высказала к ним претензий. Согласно источникам Bloomberg, Radix в жалобе регулятора обозначена как Firm A. Jane Street и Tower Research фигурируют под литерами B и C соответственно.  Ранее идентификацию Radix подтвердила The Wall Street Journal. Сооснователь фирмы Бенджамин Бландер прокомментировал газете, что они не считают чем-то незаконным торговлю через офшоры на Binance и сотрудничают с CFTC. По данным регулятора, торгующие деривативами институционалы на Binance получали VIP-статус. Сервис уровня "в белых перчатках" предусматривал льготные комиссии за транзакции и более быстрый доступ к трейдингу в обмен на предоставление ликвидности.  Платформа также обещала таким клиентам "оперативное уведомление о любом расследовании правоохранительных органов в отношении их аккаунта", помощь в обходе правил KYC и собственных ограничений. Например, по утверждению CFTC, команда биржи помогла Radix настроить торговлю через VPN. Напомним, основатель и CEO Binance Чанпэн Чжао, также ставший фигурантом иска, назвал действия регулятора "неожиданными и разочаровывающими".

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά