CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-03-28 13:59:00

Европарламент обяжет криптоплатформы соблюдать AML-требования

Комитеты Европарламента по экономическим вопросам и внутренним делам одобрили текст законопроекта, расширяющий на ДAO, NFT- и DeFi-платформы AML-требования по аналогии с TradFi. Об этом пишет The Block. Положения документа будут распространяться на криптофирмы в случае, если они «контролируются прямо или косвенно, в том числе через смарт-контракты или протоколы голосования, идентифицируемыми физическими и юридическими лицами». Законопроект должен пройти пленарное голосование в парламенте, прежде чем перейти к следующему этапу согласования между законотворческим органом, Европейским советом и Еврокомиссией. «Криптоплатформы будут обязаны проводить проверки due diligence всех клиентов и сообщать властям о подозрительных транзакциях», — объяснил член партии Зеленых Дэмьен Карем. Предполагается, что процедура будет обязательной для операций в размере свыше €1000 ($1080). Предусмотрены усиленные меры в отношении корреспондентских отношений с СASP вне ЕС и платежей с использованием некастодиальных кошельков. На последний распространят указанный выше лимит, если владелец не пройдет процедуру идентификации и операции будут совершаться в коммерческих целях. Взаимодействие с нелицензированными организациями могут попасть под запрет. Еврокомиссия в течение трех лет оценит целесообразность корректировки правила о коммерческих платежах с целью его приведения в соответствие с нормативными актами, включая систему цифровой идентификации TC и требованиями AMLA. Под запрет попадут анонимные криптоаккаунты. Похожий статус могут получить приватные кошельки и миксеры в случае принятия такого решения Еврокомиссией. «Мы абсолютно не препятствуем криптотранзакциям. Запрет актуален только, когда идентификация невозможна», — пояснил CoinDesk Карем. Депутат заявил о стремлении создать заслон для перетока сдерживаемых банками «грязных денег» в другие секторы. В октябре 2022 года участники Совета ЕС подписали текст законопроекта о регулировании криптовалют MiCA без дальнейшего обсуждения. Он включает правила, которые распространяются на эмитентов необеспеченных криптоактивов, «стабильных монет», торговые и кастодиальные платформы. В начале 2023 года Европарламент передвинул окончательное голосование по документу на апрель. Напомним, CEO Binance Чанпэн Чжао назвал MiCA «фантастическим», но «немного строгим» в отношении стейблкоинов.   Ранее в Сircle спрогнозировали рост интереса банков к криптовалютам после принятия MiCA.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά