CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-03-20 08:07:45

СМИ: Binance предоставила «поверхностный ответ» сенаторам США

Криптовалютная биржа Binance ответила на запрос сенаторов США, но избежала разъяснений по большинству вопросов. Об этом сообщает Bloomberg. 1 марта Элизабет Уоррен, Крис ван Холлен и Роджер Маршалл потребовали от компании предоставить подробный отчет о своей работе. При этом политики обвинили ее в связях с преступниками и назвали «рассадником незаконной финансовой деятельности». В 14-страничном письме директор по стратегии Binance Патрик Хиллман описал политику биржи по соблюдению требований KYC/AML, однако почти не затронул тему финансов. Он также подчеркнул, что американское подразделение компании «является отдельной организацией — вопреки предположениям в публичных отчетах». Хиллман добавил, что у криптобиржи есть команда по соблюдению требований. Она состоит из 750 человек, включая бывших сотрудников регулирующих и правоохранительных органов. «Binance использует как внутренние инструменты, так и инструменты известных сторонних поставщиков для отслеживания транзакций и профилей пользователей в режиме реального времени. Для справки, в период с августа 2021 по ноябрь 2022 года Binance остановила более 54 000 переводов по предупреждению системы мониторинга», — говорится в письме. По данным Bloomberg, компания все же передала регуляторам некоторые данные о финансах и пользователях.  Напомним, в марте глава Binance Чанпэн Чжао опроверг обвинения сенаторов США в отмывании полученных незаконным путем средств.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά