USD

AED

AFN

ALL

AMD

ANG

AOA

ARS

AUD

AWG

AZN

BAM

BBD

BDT

BGN

BHD

BIF

BMD

BND

BOB

BRL

BTN

BWP

BYN

BZD

CAD

CDF

CHF

CLF

CLP

CNH

CNY

COP

CRC

CUC

CUP

CVE

CZK

DJF

DKK

DOP

DZD

EGP

ERN

ETB

EUR

FJD

FKP

GBP

GEL

GHS

GIP

GMD

GNF

GTQ

GYD

HKD

HNL

HRK

HTG

HUF

IDR

ILS

IMP

INR

ISK

JMD

JOD

JPY

KES

KGS

KHR

KMF

KPW

KRW

KWD

KYD

KZT

LAK

LBP

LKR

LRD

LSL

LYD

MAD

MDL

MGA

MKD

MMK

MNT

MOP

MRU

MUR

MVR

MWK

MXN

MYR

MZN

NAD

NGN

NIO

NOK

NPR

NZD

OMR

PAB

PEN

PGK

PHP

PKR

PLN

PYG

QAR

RON

RSD

RUB

RWF

SAR

SBD

SCR

SDG

SEK

SGD

SHP

SLL

SLE

SRD

SSP

STD

STN

SVC

SYP

SZL

THB

TJS

TMT

TND

TOP

TRY

TTD

TWD

TZS

UAH

UGX

UYU

UZS

VES

VND

VUV

WST

ZAR

ZMW

XCG

ZWL

ZWG

Forklog 2023-03-15 13:36:35

Отчет: обменники из «Москва-Сити» помогают обналичивать USDT в Великобритании

Несколько криптовалютных платформ, работающих в офисном центре «Москва-Сити», оказывают услуги анонимных переводов за границу, в том числе в Великобританию. Об этом говорится в отчете организации Transparency International Russia. По данным экспертов, в «Москва-Сити» размещается 21 криптовалютная компания. 14 из них — внебиржевые брокеры, занимающиеся обменом наличных рублей на USDT. Восемь платформ производят обмен стейблкоина на фунты стерлингов с возможностью получения наличных в Лондоне. В число последних входит криптовалютный обменник Suex, попавший под санкции США в сентябре 2021 года из-за связей с разработчиками программ-вымогателей. Несмотря на то, что сайт Suex не работает, операторы Telegram-чата компании до сих пор проводят обменные операции, утверждают исследователи. Им удалось получить адреса кошельков трех из восьми криптообменников, осуществляющих переводы в Великобританию, — Pridechange, Alfa.exchange и 24ExPay. Проанализировав их, эксперты установили, что с момента создания до 14 декабря 2022 года ежемесячно через один адрес в среднем проходило от $420 000 до $470 000. В Transparency International подчеркнули, что оценивали только кошельки с USDT в сети Tron, так как полученные адреса в Ethereum имели нулевой или близкий к нулю баланс. Кроме того, каждый обменник использует несколько кошельков, поэтому реальная сумма переводов может быть значительно выше. По данным аналитического инструмента Elliptic, примерно 21% исходящих платежей Pridechange поступил на адреса, связанные с находящейся под санкциями США биржи Garantex, также располагающейся в "Москва-Сити". "Когда мы обсуждали перевод средств, мы говорили о суммах, превышающих $15 000, и для обменников не было проблемой предоставить эти деньги наличными в Великобритании в тот же день. Судя по имеющимся доказательствам, значительные суммы средств могут ежемесячно поступать за рубеж с минимальным количество AML-проверок, если таковые вообще проводятся", — отметили эксперты Transparency International. Они добавили, что в Великобритании действует несколько незарегистрированных криптобирж, которые в обход закона обналичивают криптовалюты. "Тот факт, что клиенты могут анонимно отправлять наличные из страны с таким незначительным контролем, оставляет финансовую систему открытой для эксплуатации преступниками и коррумпированными чиновниками, стремящимися отмыть свои доходы", — говорится в отчете. Напомним, в марте 2022 года после запрета валютных операций в РФ активизировался «черный» сегмент криптовалютного рынка. Оборот обменников из «Москва-Сити» с начала полномасштабной войны в Украине увеличился минимум в пять раз. При этом средний заработок на сделках вырос с 0,1% до минимум 1%. По данным Chainalysis, несколько десятков криптовалютных фирм из «Москва-Сити» связаны с отмыванием средств киберпреступников. В феврале 2023 года Сбер зафиксировал рекордные объемы незаконных переводов активов на зарубежные криптовалютные кошельки с использованием российских биткоин-бирж.

Τα περισσότερο Αναγνωσμένα Νέα

Ordinals (ORDI) Price Prediction 2026, 2027-2...
2026-08-19
Pump.fun (PUMP) Price Prediction 2026,2027-20...
2026-08-19
Ondo Price Prediction 2026, 2027 – 2030: Can...
2026-08-19
Bitcoin Trading Volume Falls Below $1B as Mar...
2026-08-19
Bitmine Nears 5% Ethereum Goal After Adding A...
2026-08-18
Pi Network New: Will Pi Price Rally After Aug...
2026-08-18
Polygon (POL) Price Surges: Can Bulls Break t...
2026-08-18
Trump’s Crypto Summit Tomorrow: CLARITY Get P...
2026-08-18

Σχετικά Νέα

Cardano Tests $0.175 as On-Chain Activity Continue...
19 Aug 2026
Asian Stocks Market Today is Down Slide
19 Aug 2026
Bitway Price Soars 90% as Traders Flood Into BTW:...
19 Aug 2026
XRP Institutional Holdings Report 2026: Corporate,...
19 Aug 2026
What to Expect From FOMC Minutes Today?
19 Aug 2026
When Will Altcoin Season Start in 2026?
19 Aug 2026

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά