CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-03-06 08:24:03

Владельцев биткоин-банкоматов в США заподозрили в мошенничестве и отмывании средств

Руководителей компании S&P Solutions, которая работала под брендом Bitcoin of America, обвинили в установке нелицензированных биткоин-банкоматов, использовавшихся для мошенничества. Об этом сообщают местные СМИ. 3 men, 1 business charged in cryptocurrency scam; avoid Bitcoin of America ATMs, Cuyahoga Co. prosecutor says https://t.co/LaR1L2E1yH— News 5 Cleveland (@WEWS) March 2, 2023 По утверждению обвинения, производимые компанией банкоматы не обладали защитой от отмывания средств, благодаря чему активно использовались разного рода злоумышленниками. Жертва получала указание пополнить кошелек, который считала своим, однако деньги уходили мошенникам. Большинство пострадавших — пожилые люди. Один из них потерял в результате аферы $11 250. "S&P Solutions получала 20% комиссии за каждый перевод и продолжала это делать даже после того, как узнала, о мошеннических операциях", — отметили в прокуратуре. Только в 2021 году компания получила прибыль в размере $3,5 млн от денежных депозитов в своих нелегальных киосках. В ходе расследования арестованы основатель S&P Solutions Сонни Мерабан, менеджер Реза Мерабан и адвокат компании Уильям Суриано, проведены обыски в их домах во Флориде и Иллинойсе. Правоохранители также конфисковали 52 биткоин-банкомата в Огайо.  Помимо обвинений в отмывании денег, сговоре, участии в коррупционной деятельности и других преступлениях, власти считают, что фирма с 2018 года уклонялась от нормативных гарантий и требований финансового соответствия. В частности, у нее не было лицензии на осуществление денежных переводов. Bitcoin of America управляет более чем 2600 криптовалютными ATM в 35 штатах и ​​является четвертым по величине производителем этих устройств в стране. Напомним, в середине февраля власти Великобритании провели рейды против биткоин-банкоматов.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά