CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-03-02 13:17:56

В Bitzlato предупредили об AML-метках на выводимых с платформы биткоинах

С 1 марта пользователи криптообменной платформы Bitzlato, инфраструктуру которой арестовала прокуратура Франции, смогли начать частичный вывод средств. Это представители обменника подтвердили в комментарии ForkLog. Как рассказал Антон Шкуренко, который теперь занимает должность внештатного консультанта Bitzlato, клиентам стало доступно до 50% баланса в биткоинах. Минимальный размер вывода составил 0,001 ВТС, комиссия — 0,0003 ВТС. Общую сумму выведенных средств Шкуренко не уточнил. "В каком количестве средства были выведены, я не знаю, но судя по официальному чату, больше половины пользователей хотят оставить свои средства и дождаться запуска P2P-площадки", — сообщил он ForkLog.  На данный момент все находящиеся на Bitzlato активы помечены AML-сервисами как высокорисковые. В связи с этим команда обменника рекомендовала клиентам использовать платформы без антиотмывочных проверок и холодные кошельки, либо вывести средства на карту после запуска P2P-платформы 14 марта. "Мы не можем гарантировать то, что сторонний сервис не остановит вас по протоколам AML. Поэтому рекомендуем протестировать вывод с мелкой суммы", — добавили представители Bitzlato. Напомним, 17 января Минюст США арестовал основателя Bitzlato Анатолия Легкодымова по обвинениям в отмывании $700 млн, связанных с даркнет-маркетплейсом Hydra. День спустя работа сервиса была приостановлена. Позднее стало известно об аресте бывшего исполнительного директора Михаила Лунева, менеджера по маркетингу Александра Гончаренко, подрядчика по реализации Monolithos DAO Павла Лернера и системного администратора платформы. 7 февраля Антона Шкуренко вызвали на беседу в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы. Представители ведомства запросили у Франции материалы уголовного дела в отношении Bitzlato с целью изучения возможности открытия дополнительного производства на территории РФ.  По данным Европола, в общей сложности обменник конвертировал связанные с преступной деятельностью активы на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд).

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά