CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-03-02 14:59:23

Cенаторы США назвали Binance «рассадником незаконной финансовой деятельности»

Представители банковского комитета Сената США в лице Элизабет Уоррен, Криса ван Холлена, и Роджера Маршалла направили Binance письмо с просьбой предоставить подробную информацию о политике KYC/AML и процедурах контроля за отмыванием денег. При этом политики обвинили платформу в уклонении от регулирующих органов и взаимосвязях с преступниками, назвав ее «рассадником незаконной финансовой деятельности». В письме, адресованном CEO Binance Чанпэну Чжао (CZ) и его представителю в США Брайану Шредеру, сенаторы запросили копии финансовых отчетов криптобиржи и информацию о количестве пользователей из США с 2017 года. В документе также цитируются сообщения The Wall Street Journal и других крупных изданий о множестве юридических и финансовых проблем компании. «Binance и связанные с ней организации целенаправленно уклонялись от регулирующих органов, передавали активы преступникам и подсанкционным лицам, а также скрывали основную финансовую информацию от своих клиентов и общественности», — говорится в письме.  От криптобиржи потребовали раскрыть характер отношений между материнской компанией и ее филиалом в США — Binance.US. Также сенаторам интересна информация о попытках уклонения лично Чжао от требований регуляторов.  Законодатели провели параллели со структурой FTX Group, назвав их «устрашающе похожими». Аналогичное сходство они увидели в заявлениях о независимости Binance.US и словах экс-CEO обанкротившейся биржи Сэма Бэнкмана-Фрида касательно взаимосвязи FTX и FTX US. В частности, сенаторы упомянули привели данные агентства Reuters, согласно которым Binance перевела свыше $400 млн со счетов, открытых ее американским подразделением в финансовой организации, торговой фирме Merit Peak, которую основал Чжао. Это заставляет усомниться в том, что Binance.US являются независимой организацией, говорится в письме. Чиновники попросили торговую платформу дать ответ до 16 марта.  В последние месяцы Binance столкнулась с давлением со стороны политиков и прессы. В январе Чжао сообщил, что рухнувшая FTX заплатила неназванному СМИ $43 млн за FUD-кампанию против его платформы. CZ также пришлось отвечать на обвинения журнала Forbes о «перемещении миллиардов залогового обеспечения биржи». Он отдельно подчеркнул, что средства пользователей Binance всегда обеспечены 1:1.  Ранее представители криптобиржи прокомментировали сравнения с FTX. В компании назвали данные о крупных транзакциях на Binance намеренной дезинформацией.  https://forklog.com/cryptorium/chto-takoe-binance

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά