CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-05-02 09:36:09

Elliptic научила ИИ выявлять отмывание денег через биткоин

Компания Elliptic разработала систему на основе искусственного интеллекта, способную эффективно выявлять отмывание денег посредством биткоин-транзакций. В исследовании приняли участие ученые из MIT-IBM Watson AI Lab. Команда использовала набор данных из почти 200 млн транзакций, на котором модель обучалась определять не отдельные незаконные операции, а целые «подграфы». Обучающие данные содержат «подграфы» — цепочки транзакций, некоторые из которых представляют собой отмывание денег. Данные: Elliptic. Тестирование системы на неназванной криптобирже показало высокую точность: из 52 подозрительных цепочек транзакций 14 подтверждены как связанные с отмыванием денег. При этом в среднем лишь один из 10 000 аккаунтов отмечается таковым, что свидетельствует об эффективности модели. Используя внешние данные, система способна выявлять схемы отмывания денег, недоступные для традиционных методов анализа. ИИ выявил как известные схемы легализации средств вроде «пилинг-цепочек», так и новые шаблоны поведения. Эти знания будут полезны специалистам по борьбе с отмыванием денег, считают исследователи. Два примера схем отмывания денег, выявленных с помощью ИИ. Данные: Elliptic. Модель позволила идентифицировать ряд ранее неизвестных кошельков, использовавшихся субъектами, связанными со схемами Понци, даркнет-рынками и прочими нелегальными активностями. Компания также открыла доступ к крупнейшему набору данных Elliptic2 для развития методов обнаружения незаконных транзакций с криптовалютами и продвижения нейросетей на основе графов. В Elliptic отметили, что присущая блокчейну прозрачность позволяет лучше выявлять финансовые преступления с помощью ИИ в сравнении с традиционными активами. Компания видит потенциал дальнейшего сотрудничества и обмена данными для развития этих методов и борьбы с преступностью в криптовалютной сфере. В 2019 году Elliptic вместе с MIT-IBM Watson AI Lab уже проводили аналогичное исследование. Тогда модель обучили выявлять биткоин-транзакции, совершенные незаконными субъектами, на наборе данных из 200 000 записей. Предыдущий датасет также выложили в открытый доступ. На эту работу около 400 раз ссылались исследователи из различных стран мира. Напомним, в январе ООН указала на популярность USDT в схемах по отмыванию денег. https://forklog.com/exclusive/dolya-bitkoina-minimalna-kak-segodnya-otmyvayut-dengi-cherez-blokchejn

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά