CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-07-21 14:44:23

Elliptic рассказали о схеме поставок фентанила за криптовалюту

Китайские поставщики синтетического опиоида фентанила удерживают на криптокошельках более $32 млн, которые в основном поступают с централизованных бирж. Об этом говорится в отчете Elliptic. Соотношение платежей в разных криптовалютах за наркотики и прекурсоры. Данные: Elliptic. По данным аналитиков, более 100 дилеров из КНР предлагают приобрести за цифровые активы прекурсоры для изготовления наркотика и прессы для таблеток.  Некоторые торговцы предлагали экспертам компании купить фентанил. «Из выборки в 141 потенциального поставщика из Китая и Индии, 100 выразили готовность поставлять нашим исследователям прекурсоры фентанила и прессы для таблеток, принимая криптовалюту к оплате. Все 100 поставщиков были китайцами», — отметили в Elliptic. Сенатор США Элизабет Уоррен обратила внимание на эту проблему в июне. Она заявила, что преступники реализовали продажу запрещенных веществ на сумму более $540 млн при помощи цифровых активов.  «Криптовалюта помогает финансировать торговлю фентанилом, и у нас есть возможность остановить ее», — заявила сенатор. Согласно отчету, имеющие счета на крупных биржах за пределами Китая компании часто выступают в качестве посредника между покупателями и поставщиками. В основном наркоторговцы используют биткоин и стейблкоин Tether в качестве оплаты за товары, пояснили эксперты. Аналитики отмечают, что большая часть незаконных поставок из Китая отправляется не в США, а в Мексику и Германию.  У дилеров налажена схема торговли, а у некоторых даже имеются собственные маркетплейсы. Данные: Elliptic. Иногда китайские поставщики размещают рекламу наркотических веществ в музыкальном сервисе SoundCloud и социальных сетях вроде Facebook, TikTok, Twitter и Instagram. Данные: Elliptic. В компании также отметили, что у торговцев налажены каналы поставок по всему миру, в том числе и в странах СНГ. В России дилеры пользуются новыми даркнет-маркетплейсами, которые появились после закрытия серверов Hydra. Напомним, в октябре 2022 года в США обвинили местного жителя в отмывании более $5,3 млн доходов от незаконного оборота наркотиков. В 2023 году правительство Соединенных Штатов начало продавать биткоины, конфискованные с даркнет-маркетплейса Silk Road. В марте власти продали 9861 BTC за $215 млн, а в июле пришли в движение 9824 BTC (~$300 млн на момент перемещения).

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά